30- 03 - 16 / novedades
Audiencia en la Unidad de Información Financiera
El martes 29 de marzo, el Dr. Mariano Federici, Presidente de la UIF, y la Dra. María Eugenia Talarico, Vicepresidente, recibieron a los Dres. José Luis Arnoletto, Presidente de FACPCE, y Miguel F. Escales, Presidente del CPCE Entre Ríos.
Autoridades de la FACPCE y de la UIF en la audiencia
La audiencia tuvo como objetivo principal realizar una presentación de nuestra Federación ante el organismo y ponerse a su disposición para la revisión de las resoluciones y demás normativas.
Se consideraron entre otros temas:
- Inequidad en el rol de los síndicos societarios.
- Confusión entre Lavado y Evasión Tributaria.
- Diferencia entre ROS y denuncia. Faltas al Secreto Profesional.
- Umbrales mínimos fijados en pesos.
- Procedimientos subjetivos a los que nuestra profesión se opone a realizar.
La UIF planteó en el encuentro su espíritu colaborativo para la modificación de normas y se comprometió a ocuparse del delito de lavado y del financiamiento del terrorismo y narcotráfico.
Asimismo presentó el alineamiento al GAFI y el enfoque basado en riesgos.
Se consideraron entre otros temas:
- Inequidad en el rol de los síndicos societarios.
- Confusión entre Lavado y Evasión Tributaria.
- Diferencia entre ROS y denuncia. Faltas al Secreto Profesional.
- Umbrales mínimos fijados en pesos.
- Procedimientos subjetivos a los que nuestra profesión se opone a realizar.
La UIF planteó en el encuentro su espíritu colaborativo para la modificación de normas y se comprometió a ocuparse del delito de lavado y del financiamiento del terrorismo y narcotráfico.
Asimismo presentó el alineamiento al GAFI y el enfoque basado en riesgos.