Normas y otros Pronunciamiento Profesionales

>> PREVENCIóN DE LAVADO DE ACTIVOS >> MATERIAL DE APOYO

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  • INFORME Nº 4 - MODIFICADO

    Preguntas y respuestas sobre Resolución 420 "Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo y síndico societario relacionadas con la prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo"

  • INFORME Nº 5

    Guía para la elaboración del Manual de políticas y procedimientos internos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

  • memorando A-77 SECRETARIA TÉCNICA

    “APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 2.20 DE LA RESOLUCIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO 420/11 ANTE LA RESOLUCIÓN 65/11 DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 84/23 (ARTÍCULOS 1, 2 y 16)”

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